股权优化项目（三塘湖煤矿项目、喀什北项目）

审计服务交涉布告

一、采购前提

本项目已按要求推广了有关报批手续，项目招标报答k8.com官网，资金已落实，项目已具备采购前提，现约请有兴致的合格供给商（以下简称“供给商”）就本批次项目提交报名预审资料。

二、采购领域及要求

1、项目名称：股权优化项目（三塘湖煤矿项目、喀什北项目）审计服务。

2、采购方式：竞争性交涉。

3、服务地址：克拉玛依市；现场审计地址蕴含新疆哈密三塘湖矿区、新疆塔里木盆地喀什北区块等项目公司地点地。

4、采购概况及领域：

我公司拟发展“股权优化项目（三塘湖煤矿项目、喀什北项目）”审计工作。审计主张为：为本次我公司退出持有的项目公司35%股权提供审计后的财政数据及净资产参考凭据，满足国有资产治理、内部决策及有关登记要求。

本次审计对象为我公司持有的三塘湖项目公司35%股权、喀什北项目公司35%股权对应的持久股权投资，以及为确定退出股权价值所需的项目公司财政报表或专项审计事项。

审计领域为项目公司在审计基准日的全数资产、负债及所有者权利，以及我公司持久股权投资账面价值、权利法核算、投资收益、减值筹备等。通过对项目公司全数资产及负债的核查，确定项目公司净资产；在此基础上，结合我公司持股比例35%及持久股权投资核算情况，确定我公司持有的35%股权对应的审计确认金额，并出具相应审计汇报或专项鉴证汇报。

（1）三塘湖煤矿项目公司：该公司地处新疆哈密三塘湖矿区，我公司持有其35%股权。审计领域蕴含但不限于：该公司持有的探矿权/采矿权及有关权利的财政入账及支出情况、井田领域内公用工程及配套设施、机械设备、存货、前期地质勘查资料及成就、已投入工程（在建工程）、钱币资金、债权等全数资产；同时蕴含该公司应承担的全数负债（如竞得探矿权形成的告贷、应酬工程款等）。本次审计将通过对全数资产及负债的核查，最终确定项目公司净资产及我公司持有的35%股权对应权利的审计确认金额，并对我公司持久股权投资账面价值进行专项审计。

（2）喀什北项目公司：该公司位于新疆塔里木盆地喀什北区块，我公司持有其35%股权。审计领域蕴含但不限于：该公司持有的油气探矿权有关权利的财政入账及支出情况、已执行勘探工程投入（油气勘探支出）、地质储量成就、勘探资料、项目许可文件、有关固定资产及无形资产、钱币资金等全数资产；同时蕴含该公司应承担的全数负债。本次审计将通过对全数资产及负债的核查，最终确定项目公司净资产及我公司持有的35%股权对应权利的审计确认金额，并对我公司持久股权投资账面价值进行专项审计。

上述审计领域以审计基准日财政资料、资产查究了局、矿业权/油气探矿权证书、项目有关合同、国资登记治理划定为准。审计机构应沉点关注我公司持久股权投资权利法核算的合规性、投资收益确认、减值测试及与项目公司财政报表的衔接。

5、审计基准日：2026年6月30日。

三、投标人资格要求

1、在中华人民共和国境内注册，拥有独立法人资格或法人分支机构并依法获得交易牌照且交易牌照在有效期内，拥有健全的组织机构。法定代表报答统一人或者存在直接控股或治理关系的分歧供给商（服务商），以及存在关联关系（关联关系是指公司控股股东、现实节造人、董事、监事等高级治理人员与其直接或者间接节造的企业之间的关系）的分歧供给商（服务商）不得同时参加本项目。

2、资质要求：交易牌照、管帐师事务所执业证书；中国证监会证券服务业务登记证明（必须提供，未实现登记的机构不具备承接本项目审计服务的法定资格）。本项目审计对象为上市公司，审计机构须严格遵守《证券服务机构从事证券服务业务登记治理划定》及《管帐师事务所从事证券服务业务登记治理法子》的有关要求。

3、人员要求：法定代表人、项目掌管人简历、注册管帐师执业证书。

4、设备要求：无。

5、业绩要求：近三年同类项目业绩清单（附合同关键页、审计汇报封面佐证，沉点提供国有企业股权优化、持久股权投资专项审计、权利法核算审计、煤矿/油气项目审计等国内同类项目案例）。

6、财政要求：财政情况优良，无经济纠纷，至投标截止功夫未被责令停产破产、暂扣或者撤除许可证；未进入算帐法式，或被宣告破产，或其他失落履约能力的情景。提供近一年经管帐师事务所或审计机构审计的财政汇报（财政报表蕴含：资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、附注）。

7、诺言要求：近三年无沉大质量、安全责任变乱，拥有优良的诺言，没有不良纪录，无自身原因引发的违约诉讼案件；投标人在“信誉中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单；未被“国度企业信誉信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严沉违法失信企业名单；凭据《k8.com官网承包商信誉库治理法子（试行）》开标当日申请人失信记分未达到暂停申请资格的分值。

8、其他要求：

（1）投标人需提供法人代表授权书原件（加盖公章）及被授权人身份证复印件。

（2）本项目不接受结合体投标。

（3）未经我方书面赞成，不得转包、分包审计主题工作。

（4）严格做好地质资料、数据、贸易信息保密。

（5）司法、行政律例划定的其他前提。

四、服务内容及工作要求

1、网络整顿项目权属资料、开发规划、财政资料、投资和谈、出资凭证、公司章程、股东会决定、权利法核算资料等，并发展示场审计及核查。

2、发展项目公司资产核查、往来函证、存货监盘、固定资产及在建工程核查、负债核查、损益确认、权利核查、审计调整等，形成审计工作草稿；对我公司持久股权投资初始投资成本、损益调整、其他综合收益、其他权利改观、现金股利、减值筹备、账面价值等进行专项审计。

3、执行审计三级复核法式，出具正式中文审计汇报及持久股权投资专项审计汇报/鉴证汇报，并提供审计提要或重要财政指标提要。

4、共同我公司内部评审、国资有关登记、资产评估、商务交涉、监管问询，按要求实现汇报批改、答疑。

5、本项目审计对象为上市公司，审计机构须严格遵守《证券服务机构从事证券服务业务登记治理划定》及《管帐师事务所从事证券服务业务登记治理法子》的有关要求。

五、资料获取及报名预审资料的提交

投标人应于本项目颁布之日起三日内联系项目联系人获取项目资料（如有），并在2026年10月19日19:00（北京功夫）前（过期不予受理）将加盖公章的报名预审资料提交至项目联系人。

报名预审资料应蕴含但不限于：交易牌照、管帐师事务所执业证书、中国证监会证券服务业务登记证明、法定代表人及项目掌管人简历、注册管帐师执业证书、近三年同类项目业绩清单及合同关键页/审计汇报封面佐证、项目初步工作执行规划、职业责任保险保单、质量节造及保密造度简要注明、近一年经审计的财政汇报、信誉证明等。具体以交涉文件要求为准。

本次采购尝试资格预审，未提供中国证监会证券服务业务登记证明的报价文件，视为无效报价，不进入综合评审。

六、报价及评审注明

1、请拥有资质的管帐师事务所凭据项目内容及有关要求进行报价。报价为不含税价，注明税率和报价有效期。清单列明工作蕴含领域：现场审计、人员劳务、汇报假造、内部复核、通例批改、登记答疑、纸质及电子版汇报等全数工作内容。

2、报价时请注明报价凭据。

3、报价须注明：审计领域幼幅调整、基准日合理调换、登记所需通例批改不再另行收费；因审计机构执业质量缺点造成汇报返工，不得追加用度。

4、报价有效期不少于90日历天。

5、报价含三项：三塘湖项目公司35%股权优化审计、喀什北项目公司35%股权优化审计两个分项报价，项目总价，列明不含税价、税费、总价。

6、报价公司如对本布告作出报价，即不成撤回。不然，该报价单元在今后一年内不得参加本公司的所有招标活动。报价公司行为涉及违反公司新造度，或触及信誉库治理法子滋扰招标的情景，该报价公司最高在今后两年内不得参加本公司的所有招标活动。

7、本次采购综合评估管帐师事务所资质、同类业绩、项目执行规划、团队配置、服务保险、报价水平综合择优确定合作单元。我公司保留凭据响应情况取缔本次采购、沉新组织采购的权势。

七、监督部门

本采购项主张监督部门为k8.com官网。

八、联系方式

采购人：k8.com官网对表合作部

地址：克拉玛依市宝石路278号科研出产写字楼A座，k8.com官网能源集团公司对表合作部322办公室

报名及采购联系人：师天林电话：17881663787

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